2月27日下午，四川瀘天化股份有限公司2024年第一次臨時股東大會在公司三號樓五樓會議室召開。公司部分股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了會議。會議由董事長廖廷君先生主持。

    本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式進行。參加現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共41名，共持有表決權股份865,407,229股，占公司有表決權的股份總數的55.19 %。會議表決通過了《關于選舉傅利才先生任非獨立董事的議案》《關于修訂〈獨立董事制度〉的議案》《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》《關于與中國銀行股份有限公司開展業(yè)務合作暨關聯交易的議案》《關于與中國農業(yè)銀行股份有限公司開展業(yè)務合作暨關聯交易的議案》《關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》等6項議案。其中涉及關聯股東回避表決的關聯交易事項議案，關聯股東均回避表決。

    四川發(fā)現律師事務所黃冀和趙帥律師出席本次會議并就本次股東大會出具了《法律意見書》。該意見書認為，四川瀘天化股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《公司章程》及《股東大會規(guī)則》的有關規(guī)定；出席會議人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會表決程序和表決結果符合有關法律規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

    董事長廖廷君感謝各位股東長期以來對公司的關心和支持，他表示，公司董事會將堅定不移以中國式現代化推進公司突破發(fā)展、以進促穩(wěn)、先立后破，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建公司新發(fā)展格局，推動公司高質量發(fā)展，爭取以更好業(yè)績回報股東，踐行責任擔當，積極回饋社會。